|
|
| hakemistoon |
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. PÖYTÄKIRJA
22.9.2024
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2024
AIKA 22. syyskuuta kello 13.02 - 13.21
PAIKKA Oulun Tetra, Mäkelininkatu 31, Oulu
LÄSNÄ Anu Seilonen, puheenjohtaja
Tapio Koivuniemi, sihteeri
9 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)
1Kokouksen avausAnu Seilonen avasi kokouksen kello 13.02. 2Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaaValittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu. 3Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4Hyväksytään kokouksen työjärjestysHyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena. 5Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausuntoTilikauden 2023-2024 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille. ATapio Koivuniemi ja Anu Seilonen esittivät yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3). Anu Seilonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4). 6Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestäTilikauden 2023-2024 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti. 7Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruusTapio Koivuniemi esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5). Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6). Jäsenmaksuksi kaudelle 2024-2025 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin. 8Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenetValittiin hallitukseksi edellisen kauden hallitus. Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään. 9Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamiesValittiin toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään. 10Käsitellään muut esille tulevat asiatMuita asioita ei tullut esille. 11Kokouksen päättäminenPuheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.21.
12Pöytäkirjan tarkastusOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
13LiitteetLiite 1 - OsallistujatAnu Seilonen, Tapio Koivuniemi, Antti Mustakangas, Mirva Luukkainen, Tero Säärelä, Ismo Keskikukko, Petteri Valli, Kimmo Kannala, Petri Ruokolainen, Kimmo Vääriskoski, Marko Kotilainen. Liite 2 - KokouskutsuSUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. KUTSU
11.9.2024
Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,
kutsumme teidät Saku 2024 -tapahtumaan ja yhdistyksen sääntömääräiseen
vuosikokoukseen, jotka järjestetään Oulussa sunnuntaina 22. syyskuuta.
Vuosikokous alkaa kello 13, ja esityslistan löydät tämän viestin lopusta.
Kaikille avoin ja ilmainen Saku 2024 -tapahtuma alkaa kokouksen jälkeen
klo 14 ja jatkuu aina klo 22:een asti. Tule käväisemään tai koko päiväksi!
Tapahtumassa on monenlaista ohjelmaa:
- Useita erilaisia Amiga-tietokoneita
- Amiga-yhteensopivia sekä klooneja
- Vapaata pelailua kaikilla koneilla
- Pelikilpailuja palkinnoin *)
- Uusimpia demoja videotykiltä
- Amiga-lehtiä ja muuta kirjallisuutta
- Suomalainen Amiga-jälleenmyyjä AmiGarage
- Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille, tervetuloa!
*) Mikäli et ole enää paikalla, palkinnot postitetaan, jos olet jättänyt
yhteystietosi.
Paikalla on myös mahdollisiin mieltä askarruttaviin Amiga-kysymyksiin
vastaamassa koko joukko Amiga-harrastajia. Tapahtumassa voi myös liittyä
yhdistyksen jäseneksi. Meille voi maksaa myös kortilla!
Tapahtumapaikan vieressä on pitseria ja korttelin päässä kioski.
Tapahtumapaikalta löytyy jääkaappi, mikroaaltouuni sekä astioita,
joten omiakin eväitä voi tuoda tarvittaessa. Tapahtuma on päihteetön
ja kaikenikäisille sopiva.
Lisätietoja viralliselta tapahtumasivulta, jonne tarkennetaan myös tapahtuman
ohjelmaa tarvittaessa:
https://saku.bbs.fi/yhdistys/tapahtumat/saku2024/index.html
Tervetuloa jatkamaan suomalaista Amiga-historiaa!
Ellet pääse paikalle, voit aina tukea toimintaamme maksamalla jäsenmaksun:
https://saku.bbs.fi/yhdistys/liittyminen.html
Lisätietoja paikasta ja tapahtumasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta
osoitteesta https://saku.bbs.fi. Sähköpostitse lisätietoja saa osoitteesta
suomenamigakayttajat@gmail.com. Voit liittyä myös Discordin Saku-serverille
https://discord.gg/kaKZJMKHGE
Ystävällisin terveisin
Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
- - - - -
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Liite 3 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2023-2024Vuosikokous ja pelitapahtuma 2023 pidettiin 23.9. Oulunsalon kirjastossa. Kokous päätti ottaa käyttöön Osuuspankin Digitaalisen asioinnin sopimuksen ja jäsenkohtaisen viitenumeron. Uudet jäsenet maksavat ensimmäisen jäsenmaksun edelleen tilisiirrolla ja saavat tulevia maksuja varten oman viitenumeron, joka alkaa tietenkin Amiga-tyyliin numerosarjalla 68000. Ilmaisessa ja kaikille avoimessa pelitapahtumassa oli viisi Amiga 1200 -konetta ja MorphOS-koneena iBook. Esillä oli myös kompakti Amiga 500 -retrokonsoli, THEA500 Mini. Amiga-jälleenmyyjä AmiGarage oli paikalla mukanaan pieni valikoima Amiga-tuoteuutuuksia. Vieraskirjaan kirjasi nimensä 16 kävijää. Pelitapahtumasta rohkaistuneena lähdimme lauantaina 11. marraskuuta Kiimingin kirjastoon Syke-talolle vetämään Peliviikon Amiga-peliluolaa. Mukana oli kolme Amiga 1200 -konetta, THEA500 Mini ja iBook. Talossa oli samaan aikaan myös lasten naamiaiset, joten pelaamaan tuli aikuisten lisäksi myös paljon pikkuväkeä, ja koneilla kävivätkin mm. leppäkerttu, banaani, viikatemies, cowboy sekä useita noitia ja kissoja. Peleihin eläydyttiin niin ettei välillä tahdottu tuolillakaan pysyä. Vieraskirjaan kertyi 20 nimeä, ja tapahtuma sai hyvälle mielelle sekä kävijät että järjestäjät. Samaan aikaan Espoossa Entressen kirjastossa järjestettyyn Kibecon 2023 -tapahtumaan emme kaavailuista huolimatta osallistuneet. Osuuspankin perimä kuukausittainen palvelumaksu nousi vuoden 2024 alusta 2,50 eurosta lisäksi tapahtumapohjaiseksi digitaalisen asioinnin sopimuksen myötä. Tilikaudella meni palvelumaksuja yhteensä 48,76 euroa. Jäsenet ovat ottaneet viitenumeron käyttöön erittäin hyvin, joten säästämme sen ansiosta palvelumaksuissa merkittävästi. 19.5. julkistimme uuden keskustelualustan eli Discord-palveluun pystytetyn Saku-serverin. Moderni alusta helpottaa keskustelua ja erityisesti kuvien ja muun median jakamista, mutta myös perinteinen Saku-keskustelufoorumi jatkaa elämäänsä. Tätä kirjoittaessa Saku-serverille on löytänyt tiensä 85 käyttäjää. Sakun vuosi näyttää koronankin jälkeen alkavan aina Vectoramasta, niin tälläkin kertaa 6.-9. kesäkuuta järjestetystä Vectorama 2024 -tapahtumasta Ouluhallissa. Edellisvuoden kulmapaikasta saimme siirron livelavan eteen eli Pärinäareenan paraatipaikalle, ja tilaakin saimme aiempaa enemmän. Kasasimme pisteemme keskiviikkona 5.6. Pelikoneina oli neljä Amiga 1200 -konetta, yksi Amiga 500 ja THEA500 Mini sekä pisteidenkeruukoneena iBook MorphOS-käyttöjärjestelmällä. Torstai oli totutusti hiljainen, mutta pääpäivinä perjantaina ja lauantaina oli jälleen vierailijoille ilmainen pääsy Pärinäareenalle kello 14-20. Järjestimme tapahtuman aikana kaksi pisteidenkeruukisaa, joissa parhaat palkittiin. Kilpailupelit olivat Blocky Skies ja Volfied. Yleisön pyynnöstä järjestimme myös Stunt Car Racer -turnauksen lauantai-iltana. Lisäksi kävijöiden luettavana oli Amiga-aiheisia lehtiä ja kirjoja, kuten yhdistyksen kanssa yhteistyössä painatettu uusi painos Wallun Mikrokivikausi-sarjakuvakirjasta. Vieraskirjaan kuittasi nimensä hilkkua vaille 100 kävijää, ja kommenteissa kerrottiin muun muassa: "Mahtavaa että yhteisö ja Amiga on vielä voimissaan!" "Bubble Bobble tuli melkein selkärangasta." Yhdistys on jo ilmoittautunut mukaan Vectorama 2025:een. Vectoraman jälkeen 21.6. julkistimme Saku-lehden paluun. Tällä kertaa lehti tehdään modernina e-lehtenä tableteille ja tietokoneille, ja perinteen mukaisesti se on ilmainen. Lehden saa myös tilata, ja ensimmäisen mainoskampanjan jälkeen tilaajia onkin jo 150. Lehteä tehdään talkootyönä, ja se on tarkoitus julkaista vuoden loppuun mennessä. Lehteä voi seurata myös Mastodon-somepalvelussa. Yhdistyksen tilikausi 2023-2024 oli 406,55 euroa ylijäämäinen. Tilikaudella saatiin jäsenmaksuja 490 euroa ja lahjoituksia 71 euroa. Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana eli noin 60 jäsenessä. Tapahtumien paluu vaikuttaa yleensä positiivisesti jäsenmäärään, joten lisäystäkin saattaa olla luvassa. Heinäkuussa saimme viimeinkin kotisivuille ja Saku-keskustelufoorumiin käyttöön SSL-varmenteen ja salauksen. Varmenne ja saku.bbs.fi-ohjaus maksavat vuodessa laskutuslisineen 131,44 euroa. Jyväskylään kaavailtu Saku-tapahtuma ei toteutunut syksyllä eikä keväälläkään, joten siirsimme sen suunnittelun suosiolla vuodelle 2025. Sen sijaan järjestämme viiden vuoden tauon jälkeen Saku 2024 -tapahtuman Oulussa tutussa Oulun Tetran kokoustilassa. Tapahtuman mainostaminen eri somekanavissa löi kipinää, ja Mastodonissa julkaistu mainos osui oululaisen Radio Megan toimittajan Henkka Laukan silmiin. Henkka kutsui yhdistyksen juttelemaan tapahtumasta, yhdistyksestä ja Amigasta yleensä aamulähetykseen. Puheenjohtaja Anu Seilonen tarttui koukkuun ja kävi torstaiaamuna 19.9. studiolla haastattelussa. Haastattelu on julkaistu myös kokonaisuudessaan RadioPlay-palvelussa podcastina ja mp3-muodossa kotisivuillamme. Saku 2024 -tapahtuma ja vuosikokous järjestetään sunnuntaina 22. syyskuuta Oulussa. Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausuntoSuomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2023-2024. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Lausuntona esitän, että: tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilivuodelta. Tampereella syyskuun 22. päivänä 2024. Antti Siren Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2024-2025Yhdistys jatkaa toimintaansa tukemalla suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistämällä Amiga-tietouden tuntemusta sekä retropeliharrastusta Suomessa. Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla. Saku-lehden uusi numero on tarkoitus julkaista vuoden 2024 loppuun mennessä. Kuluja tästä ei yhdistykselle ole tiedossa, PR:ää sitäkin enemmän. Osallistumme Vectorama 2025 -tapahtumaan kesäkuun alussa Ouluhallissa jo tutuksi tulleella konseptilla. Tämänvuotista paraatipaikkaa meille on kaavailtu myös ensi vuonna. Viime ja tänä vuonna toteutumatta jäänyt Jyväskylään suunniteltu tapahtuma olisi hyvä saada viimein järjestettyä. Alkuperäinen paikallinen aktiivi on edelleen mukana, ja tiloja on kartoitettu. Amiga täyttää ensi vuonna 40 vuotta, joten tässä olisi sopivaa aihetta tapahtuman rummutukseen, vaikka yhdistyksen monista syntymäpäivistä ei mikään osukaan ensi vuoteen. Jatketaan tapahtuman suunnittelua kaikille sopivalla aikataululla. Muiden järjestäjien tapahtumiin osallistumme, mikäli meitä niihin pyydetään tai pääsemme muutoin mukaan. Yhdistyksen tuotteet on myyty loppuun, joten vähintään Saku 2025 -tapahtumaan kannattaa suunnitella uusia edustustuotteita. Puhetta on ollut mm. piposta ja hupparista, kun tähän saakka tuotteemme ovat olleet kesäisempiä eli T-paitoja ja lippiksiä. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2025. Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio kaudelle 2024-2025Yhdistyksen tilikausi 2023-2024 oli 406,55 euroa ylijäämäinen. Tilikaudella saatiin jäsenmaksuja 490 euroa ja lahjoituksia 71 euroa. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat 2878 euroa. Osuuspankin Digitaalisen asioinnin sopimuksen myötä palvelumaksumme ovat muuttuneet vuoden 2024 alusta tapahtumaperusteiksi ja täten myös nousseet. Maksut olivat päättyneellä tilikaudella 48,76 euroa, josta vuoden 2023 osuus oli 15 euroa. Kuluvan tilikauden palvelumaksuiksi voidaan arvella noin 70 euroa. Saku 2024 -tapahtuman vuokrakulut ovat 320 euroa. Tapahtumajärjestäjien muonitus kustantaa arviolta 40 euroa, joten yhteiskustannukset ovat noin 360 euroa. Kotisivuille otettu SSL-varmenne maksaa vuodeksi 90,52 euroa ja saku.bbs.fi-ohjaus 40,92 euroa sisältäen laskutuslisät, joten vuodessa kotisivukulumme ovat 131,44 euroa. Ensi vuodelle Jyväskylään kaavaillun Saku 2025 -tapahtuman järjestämiskulut ovat vielä arvoitus, koska ne riippuvat järjestyspaikasta ja sen vuokrasta. Vuokrat eivät ole useinkaan julkisia tai ne ovat neuvoteltavissa. Esimerkiksi Saku 2013- ja Saku 2014 -tapahtumien kulut olivat noin 700 euroa, mutta vastaavasti myös tuloja saatiin tapahtumissa ja niiden näkyvyyden ansiosta tilikaudella lähes saman verran. Näin ajatellen esimerkiksi 1000-1200 euron tapahtumakulutkaan eivät olisi liian suuret, ja rahaa jäisi vielä toiminnan jatkamiseenkin reilusti. Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt noin 60 jäsenessä. Vuosittaisten jäsenmaksujen tuloiksi arvioidaan kaudelle 500-600 euroa, mutta Saku 2024- ja Saku 2025 -tapahtumien järjestäminen voi tuoda tähän merkittävänkin lisäyksen. Kuluvalle kaudelle tiedossa olevat menot ovat siis ilman Saku 2025 -tapahtuman kuluja noin 560 euroa, ja jäsenmaksutulot sekä mahdolliset lahjoitukset suunnilleen saman verran. Olemme hyvin balanssissa, ja nykyiset varat riittävät erinomaisesti yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ja myös isomman tapahtuman järjestämiseen. Liite 7 - Hallitus 2024-2025Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Varajäsenet:
|