|
hakemistoon |
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. PÖYTÄKIRJA 26.9.2020 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2020 AIKA 26. syyskuuta kello 15.00 – 15.23 PAIKKA Kirkkokatu 17, Oulu LÄSNÄ Anu Seilonen, puheenjohtaja Tapio Koivuniemi, sihteeri 6 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1) 1Kokouksen avausAnu Seilonen avasi kokouksen kello 15.00. 2Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaaValittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu. 3Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4Hyväksytään kokouksen työjärjestysHyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena. 5Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausuntoTilikauden 2019-2020 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille. Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3). Tapio Koivuniemi esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4). 6Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestäTilikauden 2019-2020 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti. 7Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruusAnu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5). Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6). Jäsenmaksuksi kaudelle 2020-2021 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin. 8Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenetHallituksen varsinainen jäsen Kalle Laurinaho sekä varajäsen Mirva Luukkainen olivat halukkaita jäämään pois hallituksesta. Muut hallituksen jäsenet olivat valmiita jatkamaan. Varajäsen Antti Mustakangas alkaisi mielellään varsinaiseksi jäseneksi. Vuosia toiminnassa mukana ollut Vesa-Pekka Holappa olisi halukas hallitukseen. Yhdistyksen jäsenistä hakemuksen hallitukseen varajäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi oli lähettänyt Jarkko Soini Vantaalta. Hänen hakemuksensa luettiin kokouksessa. Hallituksessa jäi täten vapaaksi yksi varsinaisen jäsenen paikka. Varsinaiseksi jäseneksi ehdotettiin kokouksessa Vesa-Pekka Holappaa, Antti Mustakangasta ja Jarkko Soinia. Tapio Koivuniemi esitti tehtävään Antti Mustakangasta. Kokous päätti yksimielisesti valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Antti Mustakankaan. Hallituksen varajäseniksi valittiin Vesa-Pekka Holappa ja Jarkko Soini. Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään. 9Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamiesValittiin toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään. 10Käsitellään muut esille tulevat asiatMuita asioita ei tullut esille. 11Kokouksen päättäminenPuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.
12Pöytäkirjan tarkistusOlemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
13LiitteetLiite 1 - OsallistujatAnu Seilonen, Kimmo Vääriskoski, Petteri Valli, Tapio Koivuniemi, Mirva Luukkainen, Ismo Keskikukko, Antti Mustakangas, Kimmo Kannala. Liite 2 - KokouskutsuSUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. KUTSU 13.9.2020 Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen, kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka järjestetään Oulussa lauantaina 26. syyskuuta kello 15.00. Esityslistan löydät tämän viestin lopusta. Koronavirustilanteen vuoksi emme tällä kertaa järjestä vuosikokouksen yhteydessä pelitapahtumaa, joten kokouksen lisäksi muuta ohjelmaa ei ole tarjolla. Esityslistalla ei ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa, joten kyseessä on hyvin rutiininomainen "virallinen veto". Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Mikäli sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita, ethän tule paikalle. Vuosikokous järjestetään Oulun keskustassa osoitteessa Kirkkokatu 17 A 33. Ovi on Rotuaarin pallon vieressä, Juomipuohin vasemmalla puolella. Oheinen linkki vie Googlen Street View -palveluun, jossa ovi on nähtävissä. Kuvassa Juomipuohin tilalla on vielä Antellin kahvila: https://goo.gl/maps/Xhp6waCFt4S7Ak5K6 Oven vasemmalla puolella on ovisummeri, jota painamalla kiinteistöön päästetään sisälle. Tarrassa lukee Code-Q Oy, kokoustila on 5. kerroksessa ja kiinteistössä on hissi. Mikäli summeri toimii huonosti, ovella on ennen kokousta myös puhelinnumero, johon soittamalla sesam aukenee. Ellet pääse paikalle, voit aina tukea toimintaamme maksamalla jäsenmaksun: http://saku.bbs.fi/yhdistys/liittyminen.html Tarvittaessa voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi sähköpostitse osoitteesta suomenamigakayttajat@gmail.com. Ystävällisin terveisin Anu Seilonen puheenjohtaja Suomen Amiga-käyttäjät ry. - - - - - Vuosikokouksen esityslista: 1. Kokouksen avaus. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9. 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 11. Kokouksen päättäminen. Liite 3 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2019-2020Yhdistyksen kahdestoista Saku-tapahtuma, Saku 2019 sekä vuosikokous järjestettiin lauantaina 28. syyskuuta Oulussa Oulun Tetran kokoustilassa. Ohjelmassa oli pelailun ja puuhastelun lisäksi myös demoja videotykiltä A1200/060-koneella lähes koko tapahtuman ajan. Esittelyssä oli IBrowse 2.5 -selain ja osallistujien kesken arvottiin yksi IBrowse-lisenssi. Esitimme myös kattavan katsauksen valikoituja demoja Amigan alkuvuosilta aina vuoteen 2019. Pelipuolella oli tarjolla Sensible World of Soccer -turnaus, Stunt Car Racer -moninpeli-kilpailu sekä lisäksi Super Skidmarksia ja muita moninpelejä. Tapahtumassa kävi noin 100 vierasta ja vieraskirjaan kertyi 39 nimeä. Tapahtumapaikkakunnista korkkasimme uutuutena Keravan, jonka kirjastossa vietettiin Retropeli-iltaa keskiviikkona 6. marraskuuta. Pentinkulma-salissa pelailtiin kello 16-20, tapahtumassa kävi 105 vierasta ja heistä 21 oli signeerannut vieraskirjan. Heti vuodenvaihteen jälkeen tiemme vei vielä Kibecon 2020 -tapahtumaan Sellon kirjastoon Espooseen lauantaina 4. tammikuuta eli kaksipäiväisen anime-, manga- ja pelitapahtuman ensimmäiseksi päiväksi. Vieraskirjassa oli vaatimattomat 25 nimeä, mutta Sellon kirjaston laskurit todistivat yli 11 000 kävijää koko Kibeconin aikana! Myös pelikoneilla on käynyt kuhina, vaikka olimmekin paikalla vain yhden päivän. Tämän jälkeen maailma muuttui, ja koronapandemian vuoksi kaikki kalenterissamme olleet yleisötapahtumat peruttiin. Eräänlainen ”pakkoloma” saattoi kuitenkin tulla tarpeeseen, sillä olemme osallistuneet vuodesta 2012 lähtien vähintään neljään tapahtumaan joka vuosi, viime vuosina jopa kuuteen. Lepokaan ei välillä ole pahitteeksi. Yhdistyksen tilikausi 2019-2020 oli jälleen ylijäämäinen, noin 437 euroa. Suurin syy on jäsenmaksukampanjan onnistuminen, sillä jäsenmaksuja saatiin kauden aikana peräti 650 euroa. Myös tapahtumien peruuntumisesta johtuva kulujen puuttuminen näkyy tilikauden tuloksessa. Jäseniä on kirjoitushetkellä noin 60. Vuosikokous järjestetään lauantaina 26. syyskuuta Oulussa ilman Saku-tapahtumaa. Kokousviikonlopulle on kuitenkin järjestetty yhdistyksen ensimmäinen etäpelikilpailu. Lisäksi yhdistyksen hallitukseen on vuosikokouksen alla hakenut kaksi uutta jäsentä, joten toiminnalla näyttää olevan maailmantilanteesta huolimatta edelleen jatkuvuutta. Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausuntoSuomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2018-2019. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta. Tampereella 23.9.2020 Antti Siren Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021Yhdistys jatkaa toimintaansa tukemalla suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistämällä Amiga-tietouden tuntemusta sekä retropeliharrastusta Suomessa. Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla. Maailmanlaajuisen pandemiatilanteen vuoksi menneeltä kaudelta peruttiin käytännössä kaikki yleisötapahtumat, joihin olisimme osallistuneet, emmekä tämän vuoksi järjestäneet omiakaan tapahtumia. Tulevan kauden tapahtumien toteutumista täytyy seurata tilanteen mukaan. Olemme kuitenkin järjestämässä jo vuosikokousviikonloppuna pientä etäpelitapahtumaa, joten tämän tyyppistä toimintaa voisimme yrittää jatkaa, mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2021. Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio kaudelle 2020-2021Yhdistyksen tilikausi 2019-2020 oli noin 437 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksumuistutukset sähköpostitse toimivat siis hyvin. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat noin 1463 euroa. Tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ei ole, koska tapahtumien järjestäminen nykyisessä pandemiatilanteessa on epävarmaa. Seuraamme tilanteen kehittymistä. Mikäli etäpelikilpailujen järjestämistä jatketaan, niihin voidaan hankkia pieniä palkintoja. Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt noin 60 jäsenessä. Jäsenmaksujen sähköpostimuistutuksia jatketaan. Vuosittaisten jäsenmaksujen tuloiksi arvioidaan kaudelle 400-600 euroa. Nykyiset varat riittävät hyvin yhdistyksen toiminnan jatkamiseen. Liite 7 - Hallitus 2020-2021Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Varajäsenet:
|