|
|
| hakemistoon |
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. PÖYTÄKIRJA
26.9.2015
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2015
AIKA 26. syyskuuta kello 13.06 – 13.29
PAIKKA Oulun Tetra, Mäkelininkatu 31
LÄSNÄ Anu Seilonen, puheenjohtaja
Sirpa Pöyhönen, sihteeri
12 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)
1Kokouksen avausAnu Seilonen avasi kokouksen kello 13.06. 2Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaaValittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sirpa Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu. 3Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4Hyväksytään kokouksen työjärjestysHyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena. 5Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausuntoTilikauden 2014-2015 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille. Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3). Anu Seilonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4). Lausunnon ulkopuolelta toiminnantarkastaja oli huomauttanut yhdistystä suurehkosta käteiskassasta, ja tähän päätettiin kiinnittää jatkossa huomiota, varsinkin kun käteisen talletusmahdollisuudet ovat nykyään parantuneet talletusautomaattien myötä. 6Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestäTilikauden 2014-2015 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti. 7Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruusAnu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5). Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6). Jäsenmaksuksi kaudelle 2015-2016 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin. 8Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenetHallitus esitti vuosikokoukselle jatkavansa muuten samalla kokoonpanolla, mutta varapuheenjohtaja Terho Henriksson oli ilmoittanut voivansa jäädä pois hallituksesta, mikäli hänen tilalleen saadaan joku muu. Keskusteltiin hallituksen jäsenten tehtävistä ja vastuista sekä tehtävien sisällöstä. Keskustelun jälkeen yhdistyksen sihteeri Kimmo Vääriskoski ilmoittautui ehdolle varapuheenjohtajan tehtävään sekä varajäsen Tapio Koivuniemi puolestaan sihteerin tehtävään ja samalla myös varsinaiseen hallitukseen. Kahteen vapaana olevaan varajäsenen paikkaan ilmoittautuivat ehdolle Antti Mustakangas ja Mirva Luukkainen. Kaikki ehdokkaat valittiin tehtäviinsä, ja heistä sekä edellisestä hallituksesta jatkaneista jäsenistä valittiin uuden hallituksen kokoonpano (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään. 9Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamiesValittiin toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään. 10Käsitellään muut esille tulevat asiatMuita asioita ei tullut esille. 11Kokouksen päättäminenPuheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.29
12Pöytäkirjan tarkistusOlemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
13LiitteetLiite 1 - OsallistujatKimmo Vääriskoski, Tapio Koivuniemi, Antti Mustakangas, Tuomo Mämmelä, Ismo Keskikukko, Vesa-Pekka Holappa, Petri Ruokolainen, Petteri Valli, Mirva Luukkainen, Markku Heikkinen, Anu Seilonen, Sirpa Pöyhönen. Liite 2 - KokouskutsuSUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. VUOSIKOKOUSKUTSU
17.9.2015
Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,
kutsumme teidät Saku 2015 -tapahtumaan ja yhdistyksen sääntömääräiseen
vuosikokoukseen, jotka järjestetään Oulussa lauantaina 26. syyskuuta.
Vuosikokous alkaa kello 13, ja esityslistan löydät tämän viestin lopusta.
Kaikille avoin ja ilmainen Saku 2015 -tapahtuma alkaa kokouksen jälkeen
klo 14 ja jatkuu aina puolille öin asti. Tule käväisemään tai koko päiväksi!
Alustava aikataulu:
14.00 - Vapaata pelailua ja puuhastelua.
17.00 - Käyttöjärjestelmäesittelyjä (MorphOS ja/tai OS4). Ei estä muilla
koneilla puuhastelua.
20.00 - Moninpelejä linkkikoneilla yms. 4-8 pelaajan pelejä, esim Lotus 2,
Stunt Car Racer, Super Skidmarks, Worms DC, SWOS jne.
Wings Battlefield -pelikilpailu on avoinna pitkin päivää. Voittaja palkitaan
uudella avaamattomalla kopiolla pelistä. Samalla levyllä on versiot OS4:lle,
MorphOS:lle, AROS:lle ja Windowsille. Tule haastamaan muut taistelussa
ilmojen herruudesta!
Effi ry tarjoilee tapahtumassa pikkupurtavat ja myy kannatustuotteitaan.
Yhdistyksen toistaiseksi viimeiset AMIGAAA!-T-paidat myydään tapahtumassa,
ja myös lippiksiä on kaupan. Paikan päällä voit liittyä myös yhdistyksen
jäseneksi. Varaathan mukaasi käteistä!
Tarjoamme myös kahvia ja tapahtumapaikalla on jääkaappi, mikroaaltouuni
sekä astioita, joten omiakin eväitä voi tuoda tarvittaessa. Tapahtumampaikan
vieressä on myös pitseria ja korttelin päässä kioski.
Gentle Eye:n myyntipöytä notkunee taas Amiga-tavarasta. Myynnissä on esim.
A500 Plus -koneita/emoja, AmigaOS4.1FE:tä, Freax-taskukirjoja, Boomerang-
pädejä yms. Kannattaa myös tilailla ennakkoon, jos haluaa jotain tiettyä
mukaan. Näytillä myös hassuja esittelyjuttuja, kuten I-Glasses ja Olympus
Eye-Trek.
Lisätietoja viralliselta tapahtumasivulta:
http://saku.bbs.fi/yhdistys/tapahtumat/saku2015/index.html
Tervetuloa jatkamaan suomalaista Amiga-historiaa!
Ystävällisin terveisin
Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
- - - - -
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Liite 3 – Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2014-2015Vuosikokous 2014 järjestettiin Oulussa sunnuntaina 7 syyskuuta. Hallitus ja jäsenmaksu pysyivät entisellään. Tapahtumassa oli myynnissä myös Saku-DVD #1, viimeiset yhdistyksen logolla varustetut hiirimatot sekä yhdistyksen logolla varustettuja tarroja. Saku 2014 –tapahtuma järjestettiin lauantaina 20. syyskuuta Tampereen pääkirjasto Metsossa klo 10-16. Paikalla oli Amigan entinen johtaja Petro Tyschtschenko, joka esitteli tapahtumassa uuden muistelmateoksensa. Cloanton Michael Battilana osallistui ja myös haastatteli Petroa. Suomen teatterimaailman Amiga-pioneeri Jotaarkka Pennanen kertoi Amiga-historiastaan ja esitteli lyhyesti vanhan Amiga 4000 –koneensa. Myös Skrolli-lehti osallistui tapahtumaan. Tapahtuma keräsi yli 200 kävijää, yli 150 vieraskirjamerkintää ja yli 100 vastausta kävijäkyselyyn. Uusia jäseniä saatiin ja oheistuotteet tekivät kauppansa. MB-lehti kirjoitti tapahtumasta 9-sivuisen jutun lokakuun numeroonsa, ja Skrolli-lehden 4/2014-numerossa oli peräti 22-sivuinen Amiga-spesiaali, jossa myös tapahtumasta kirjoitettiin lämpimin sanoin. Tapahtuma oli yhdistykseltä kiistatta onnistunut PR-tapahtuma kaikin puolin. Yhdistys osallistui neljännen kerran peräkkäin Vectorama-verkkopelitapahtumaan 4.-7. kesäkuuta Oulun jäähallissa. Kaikkien aikojen 16. Vectorama keräsi jäähalliin 700 pelaajaa ja kaikkiaan reilusti yli tuhat osallistujaa vierailijat mukaan lukien. Vieraskirjaan kertyi yli 120 nimeä ja tarjolla oli pelikilpailujen ja vapaan pelailun lisäksi myös Amiga 500 ja Amiga 1000 Amigan 30-vuotisjuhlan kunniaksi. Yhdistys osallistui niin ikään neljättä kertaa Oulun taiteiden yöhön torstaina 20.8. Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa järjestämällä retropeliluolan, jossa oli pelattavana retropelejä kolmen Amiga 1200- ja yhden Amiga 500 -tietokoneen voimin. Mac mini varustettuna MorphOS-käyttöjärjestelmällä pyöritti Wings Battlefield -ilmataistelupeliä, jossa sai ottaa mittaa kavereistaan jopa neljän pelaajan kesken. Luolassa kävi neljän tunnin aikana viitisensataa kävijää, joista yli 170 signeerasi myös vieraskirjan. Yhdistyksen tilikausi 2014-2015 oli 228,56 euroa alijäämäinen, mutta talous on edelleen vakaalla pohjalla ja rahat on käytetty siihen mihin on tarkoituskin: kaikille avointen tapahtumien järjestämiseen ja Amigan sekä retropelaamisen tunnetuksi tekemiseen. Tapahtumien kävijöissä on nähty viime vuosina selkeä muutos: yhä useampi harrastaja tulee käymään lapsineen, jotka alkavat olla peli-iässä. Harrastuksella näyttää siis olevan myös valoisa tulevaisuus. Saku 2015 ja vuosikokous järjestetään lauantaina 26. syyskuuta Oulussa. Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausuntoSuomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2014-2015. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta. Tampereella 21.9.2015 Antti Siren Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2015-2016Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta sekä retropeliharrastusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen. Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla, ja tästä tullaan pitämään kiinni jatkossakin. Yhdistyksen toiminta on ollut erittäin aktiivista viimeiset neljä vuotta, kun vuosittain on oltu mukana vähintään neljässä tapahtumassa, joko omissa tai muiden järjestämissä. Putki huipentuu Oulussa 26. syyskuuta järjestettävään Saku 2015 –tapahtumaan, joka on siis neljäs Saku-tapahtuma peräkkäin. Tapahtumia on jaksettu järjestää tässä mittakaavassa nyt jo neljä vuotta, vaikka viime vuonna ajateltiin paukkujen olevan jo lopussa. Pienempiäkin tapahtumia voi järjestää. Esimerkiksi pikkujoulut on pidetty viimeksi 2010 ja Winter/Summer Games 2007. Oulun ja Tampereen ulkopuolella vaikuttavia harrastajia kannustetaan järjestämään pienempiä tilaisuuksia. Yhdistys osallistuu mielellään myös muiden järjestämiin tapahtumiin, jos niihin pyydetään mukaan. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2016. Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio kaudelle 2015-2016Yhdistyksen tilikausi 2014-2015 oli 228,56 euroa alijäämäinen, mikä on erittäin hyvä tulos, kun järjestettävänä on ollut kaksi isoa tapahtumaa peräjälkeen. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat n. 1230 euroa. Tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ovat Saku 2015 –tapahtuman tilavuokra 310 euroa. Tapahtumassa myydään yhdistyksen toistaiseksi viimeiset T-paidat, joista saisi poistomyyntihintaan 70 euroa. Lippalakkeja myydään 5 eurolla. Muita kuluja tai erityisiä tuloja jäsenmaksujen lisäksi ei tällä hetkellä ole tiedossa. Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on noussut edellisen kauden n. 60 maksaneesta jäsenestä 70:een, mikä vastaa viime vuoden arviota. Jäsenmäärä pyritään pitämään vähintään samana. Yhdistyksen varat on hyvä pitää noin 1000 eurossa, jotta tulevien tapahtumien järjestäminen on helposti mahdollista. Nykyiset varat riittävät erinomaisesti yhdistyksen toiminnan jatkamiseen. Liite 7 - Hallitus 2015-2016Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Varajäsenet:
|