SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                                       PÖYTÄKIRJA

                                                                 29.9.2012

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2012


AIKA      29. syyskuuta kello 12.32 - 12.45

PAIKKA    Oulun Tetra, Mäkelininkatu 31
          
LÄSNÄ     Anu Seilonen, puheenjohtaja
          Sirpa Pöyhönen, sihteeri
          13 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 12.32.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sirpa Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Janne Sirén ja Tapio Koivuniemi. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilikauden 2011-2012 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2011-2012 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2012-2013 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin voimassaolevan yhdistyslain tarkoittamaksi toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhdistyksen 20-vuotisjuhlan kunniaksi Saku #50 julkaistaan viimeinkin 21.6.2013, tasan 20 vuotta SAKU#1:n ilmestymisestä. Lisäksi järjestetään Saku 2013 –tapahtuma, joka olisi hyvä olla etelämpänä, sillä yhdistyksen tapahtumat ovat keskittyneet Oulun seudulle viimeiset 10 vuotta. Nykyistä isomman tapahtuman järjestämiseen tarvitaan rahaa, joka kertyy pääasiassa jäsenmaksuin. Päätettiin järjestää jäsenkampanja rahavarojen kartuttamiseksi.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Tapio Koivuniemi, Janne Sirén, Antti Mustakangas, Seppo Typpö, Ari Typpö, Petri Ruokolainen, Mirva Luukkainen, Kimmo Kannala, Veli-Matti Niska, Lasse Niska, Ismo Keskikukko, Petteri Valli, Tuomo Mämmelä, Sirpa Pöyhönen, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                          VUOSIKOKOUSKUTSU

                                                    20.9.2012


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät Saku 2012 -tapahtumaan ja yhdistyksen sääntömääräiseen
vuosikokoukseen, jotka järjestetään Oulussa lauantaina 29. syyskuuta.
Vuosikokous alkaa kello 12 ja etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
   ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
   jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
   toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen kello 13 käynnistyy Saku 2012 -tapahtuma. Kaikille
avoimessa ja ilmaisessa koko päivän Amiga-tapahtumassa on tarjolla useita
pelikilpailuja, Hello World -ohjelmointikilpailu ja klassikkopelejä
perinteisillä Amigoilla. Suomalainen Amiga-jälleenmyyjä Gentle Eye myy
tapahtumassa tuotteitaan.

Esillä on myös uusia lisälaitteita ja Amiga-yhteensopivia järjestelmiä,
Amiga-lehtiä ja muuta kirjallisuutta sekä viimeisimmät demoscene-tuotokset.
Commodore 64:n 30-vuotisjuhlien kunniaksi esitellään musiikkikäyttöön
viritetty Commodore 64 LCD-näytöllä, tupla-SID:llä ja Mssiah-laajennuksella
keyboardin kera, Turbo Chameleon -laajennus, PLA-piirin kopioimista EPROM-
polttimella sekä C64-pelikilpailuja.

Yhdistys myy painattamiaan T-paitoja tapahtumassa. Effi ry. tarjoaa
tapahtuman virvokkeet ja naposteltavat sekä myy kannatustuotteitaan. 
Kävijät voivat myös myydä omia laitteitaan. Onko sinulla tarpeetonta
Amiga-tavaraa tai vaikka lisälaitteita nurkissasi? Tuo ne myytäväksi
tai lahjoitettavaksi tapahtumaan!

Kokous ja Saku 2012 -tapahtuma järjestetään Kiinteistö Oy Oulun Tetran
kokoustilassa Mäkelininkatu 31:ssä. Oulun seudun karttapalvelusta
http://kartta.ouka.fi tai Google Mapsista http://maps.google.fi voi
hakea kokouspaikan sijaintia osoitteella. Tarkempia tietoja tapahtumista
on yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa http://saku.amigafin.org, ja
sähköpostitse lisätietoja voi kysyä yhdistykseltä osoitteesta
suomenamigakayttajat@gmail.com. Ohjelmaa tarkennetaan Saku-foorumin
virallisessa Saku 2012 -tiedotusketjussa:

http://saku.bbs.fi/discus/messages/9/9333.html?1347642574


Tervetuloa jatkamaan suomalaista Amiga-historiaa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

Liite 3 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2011-2012

Yhdistykselle perustettiin Facebook-sivut 16.9.2011, juuri edellisen vuosikokouksen alla. "Tykkääjiä" on kertynyt n. 90, mutta kuvagallerioita ja uutisointeja on nähnyt erilaisten jakojen ja linkitysten välityksellä jopa 100-200 naamakirjalaista. Facebook-sivujen ylläpidosta vastaavat Anu Seilonen ja Petteri Valli.

Yhdistys osallistui kesäkuussa 2012 Vectorama-verkkopelitapahtumaan. Tarjoilimme linkkipelejä kahden Amiga 1200 -koneen voimin sekä kolmannella esittelyssä Amiga-demojen parhaimmistoa. Lisäksi ihmeteltävänä oli Mac mini varustettuna MorphOS-käyttöjärjestelmällä. Pelikilpailuja pidettiin, ja esimerkiksi Stunt Car Raceriin oli niin paljon osallistujia, että piti järjestää aluksi aika-ajot. Vieraskirjaan kirjoitti nimensä 34 paikalla piipahtanutta, ja kävijöitä oli reilusti tätä enemmän. Kaikkiaan Vectoramaan osallistui arvion mukaan viitisensataa pelaajaa.

Yhdistys osallistui Oulun taiteiden yöhön torstaina 23.8.2012 järjestämällä kaupunginkirjaston pääkirjastossa retropeliluolan, jossa oli pelattavana retropelejä ja esittelyssä parhaita Amiga-demoja. Peliluola oli osa "Kirjasto pelaa 2.0" -osuutta, johon osallistui myös runsaasti oululaisia peliyrittäjiä kuten LudoCraft, BelleGames, Fantastec ja Playsign sekä muita osallistujia kuten Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry ja Yliopiston pelikehityskerho Stage ry. Vieraskirjaan kertyi hulppeat 100 nimeä ja kävijöitä oli vähintään tuplasti tämän verran. Peliluola oli varovaisestikin arvioiden suosituin käyntikohde kirjaston osuudessa, ja pelaajat olisivat vieläkin halunneet jäädä koneille.

Saku-foorumin ja kotisivujen ylläpitoa jatkettiin.

Vuosikokous 2012 järjestetään syyskuussa Oulussa. Lisäksi on satsattu isompaan Saku 2012 -tapahtumaan, jota markkinoidaan omana tapahtumanaan ja järjestetään vuosikokouksen jälkeen samoissa tiloissa.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

TOIMINNAN TARKASTUSKERTOMUS

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen ry:n nimeämänä toiminnantarkastajana suorittanut toiminnantarkastuksen, joka koskee tilikautta 1.7.2011 – 30.6.2012.

Hallituksen vastuu

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa (Yhdistyslain 38a §).

Lausunto

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut ja varat.

Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain 38a §:n mukaan tässä tarkastuskertomuksessa erikseen mainittava.

Tampereella 9.9.2012

Antti Siren

Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa hallituksessa.

Saku-lehden 20-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan viimeinkin Saku #50. Lehden ilmestymispäiväksi on päätetty 21.6.2013, tasan 20 vuotta SAKU #1:n ilmestymisestä. Päätoimittaja Anu Seilonen koostaa lehden.

Yhdistys järjestää 20-vuotisjuhlansa kunniaksi Saku 2013 –tapahtuman myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tavoitteena on järjestää tapahtuma muualla kuin Oulussa. Yhdistyksen valtakunnallista tavoitetta tukisi etelämpänä järjestetty tapahtuma, sillä toiminta on viime vuosina painottunut lähes pelkästään Ouluun.

Yhdistyksen painattama T-paita oli nopeasta tilausaikataulusta huolimatta pieni menestys. Toinen paitatilaus voidaan järjestää, kun ajankohta on sopiva ja tilaajia on saatu tarpeeksi kohtuuhintaisen paidan teettämiseen.

Saku 2013 –tapahtuman järjestäminen vaatii rahallisia resursseja. Vaikka yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, muistutetaan nykyisiä jäseniä jäsenmaksun maksamisesta ja pyritään saamaan myös uusia jäseniä.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2013.

Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2012-2013

Yhdistyksen tilikausi oli toista kertaa peräkkäin ylijäämäinen, joskin vain muutamia euroja. Yhdistyksen rahavarat ennen vuosikokousta ovat noin 800 euroa. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset.

Yhdistys teetti juuri ennen Saku 2012 –tapahtumaa T-paitoja, jotka maksettiin etukäteen. Lisäksi tililtä maksettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle sääntömuutoksista, Vectorama-tapahtumaan osallistumisen kustannukset ja Saku 2012 –tapahtuman tarvikehankinnat.

Paitamyynnin tulot ovat noin 500 euroa, ja paidasta on tullut kyselyjä tilausajan umpeutumisen jälkeenkin. Toinen paitatilaus voidaan järjestää, kun ajankohta on sopiva ja tilaajia on saatu tarpeeksi kohtuuhintaisen paidan teettämiseen.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 40 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärä on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitteena on nostaa jäsenmäärää, jotta Saku 2013 –tapahtuma voidaan järjestää.

Nykyiset varat riittävät yhdistyksen toiminnan jatkamiseen.

Liite 7 - Hallitus 2012-2013

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

• Anu Seilonen, puheenjohtaja
• Terho Henriksson, varapuheenjohtaja
• Kimmo Vääriskoski, sihteeri
• Teemu Kärkkäinen
• Kalle Laurinaho

Varajäsenet:

• Tomi Jaskari
• Kimmo Kannala
• Tapio Koivuniemi
• Petteri Valli