|
|
| hakemistoon |
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. PÖYTÄKIRJA
26.9.2009
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2009
AIKA 26. syyskuuta kello 13.48 - 13.58
PAIKKA Oulun seudun ammattiopisto, Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, Torikatu 23
LÄSNÄ Anu Seilonen, puheenjohtaja
Tapio Koivuniemi, sihteeri
9 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)
Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.48.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Petteri Valli ja Kalle Laurinaho. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.
Läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).
Todettiin kokous moitteenvaraiseksi, koska kokouskutsu (liite 2) on julkaistu vain yhdistyksen kotisivuilla, uutisryhmissä ja Saku-foorumilla, eikä sääntöjen vaatimia henkilökohtaisia posti- tai sähköpostikutsuja ole toimitettu jäsenistölle. Päätettiin jatkaa kokousta moitteenvaraisena.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.
Tilikauden 2008-2009 tilinpäätös ja kirjanpito esitettiin vuosikokouksen osallistujille.
Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).
Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).
Tilikauden 2008-2009 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.
Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).
Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).
Jäsenmaksuksi vuodelle 2010 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.
Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus sillä muutoksella, että Jarmo Piippo jäi pois hallituksesta ja Kimmo Vääriskoski nousi hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi ja yhdistyksen sihteeriksi (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.
Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.
Muita asioita ei esitetty.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58.
| Anu Seilonen | Tapio Koivuniemi |
| puheenjohtaja | sihteeri |
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
| Petteri Valli | Kalle Laurinaho |
| pöytäkirjantarkistaja | pöytäkirjantarkistaja |
Kalle Laurinaho, Petteri Valli, Petri Ruokolainen, Ismo Keskikukko, Ari Typpö, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Tapio Koivuniemi, Anu Seilonen.
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. VUOSIKOKOUSKUTSU
19.9.2009
Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,
Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 26. syyskuuta kello 13.30 alkaen. Tilaisuus
on ilmainen ja avoinna kaikille. Paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia,
pikkupurtavaa ja leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan
mukaisesti.
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.00 alkaen, tarjolla on myös
muuta ohjelmaa. Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200
-tietokoneet ja videotykit, MorphOS 2.3 sekä koteloitu Minimig-tietokone.
Pelikilpailuissa kello 16.00 alkaen matsataan ainakin peleissä Stunt Car
Racer, Skidmarks, SWOS ja WormsDC. Tapahtumassa on myös lahjoitus- ja
myyntipöytä, johon voi tuoda Amiga- tai retroiluhenkistä tai muuten
tunnelmaan sopivaa rompetta myytäväksi tai lahjoitettavaksi.
Tapahtumapaikka on Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikka-
koulutusyksikössä osoitteessa Torikatu 23. Suunnistakaa Torikatua
Finnkinon teatterien kohdalle, ja tapahtumapaikka löytyy vastapäätä
Makuunin ja Glorian välistä 3. kerroksesta. Oulun seudun karttapalvelusta
http://kartta.ouka.fi voi hakea kokouspaikan sijaintia osoitteella.
Yhdistyksen kotisivuille osoitteeseen http://saku.amigafin.org päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Sähköpostitse lisätietoja antaa
Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.
Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin,
Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Yhdistys osallistui Alternative Party 2008 –tapahtumaan lokakuun lopussa 2008.
Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin. Foorumi siirrettiin kesäkuussa 2009 uudelle palvelimelle ja samalla foorumin ohjelmisto päivitettiin uusimpaan versioon. Foorumin ylläpitäjiä lisättiin.
Yhdistyksen kotisivut siirrettiin uudelle palvelimelle kesäkuussa 2009. Nyt sekä foorumi että kotisivut ovat samalla palvelimella, mikä helpottaa ylläpitoa ja varmuuskopiointia.
Yhdistyksen sääntömuutokset hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa elokuussa 2009.
Saku-lehden numero 50 ei ole ilmestynyt.
Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on enää 21 maksanutta jäsentä, kun mukaan lasketaan vuoden 2007 tai sen jälkeen jäsenmaksun maksaneet. Yhdistyksen rahatilanne on tästä huolimatta edelleen erinomainen. Kauden tilinpäätös oli n. 160 euroa alijäämäinen.
Vuosikokous 2009 järjestettiin syyskuussa Oulussa.
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille
Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2008-30.6.2009. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.
Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.
Tampereella 24.9.2009
Antti Siren
Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.
Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa hallituksessa lukuun ottamatta yhdistyksen pitkäaikaista sihteeriä Jarmo Piippoa, joka jää pois kymmenen vuoden hallituspestin jälkeen. Tilalle on tarjoutunut varajäsenistä Kimmo Vääriskoski.
Yhdistyksen tavoitteena on järjestää ainakin yksi tapahtuma Oulussa ennen seuraavaa vuosikokousta, esimerkiksi pikkujoulut vuoden lopulla tai pelitapahtuma vuoden 2010 alkupuolella. Yhdistys yrittää yhä aktivoida muiden paikkakuntien harrastajia järjestämään tapahtumia, joita yhdistys voisi olla tukemassa ja samalla saada uusia jäseniä.
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2010.
Yhdistyksen rahavarat ennen vuosikokousta ovat 1369 euroa 83 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat alle 100 euroa.
Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on vakiintunut vuositasolla vähän yli 20 maksaneeseen jäseneen. Tämä tarkoittaa noin 200 euron vuosituloja, jolloin toiminnan jatkuessa pienimuotoisena tilikausi jäisi ylijäämäiseksi.
Nykyiset varat riittävät hyvin yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.
Varsinaiset jäsenet:
Varajäsenet: